债券市场分析与研究 海德股份: 公司2024年第二次临时激动大会决策公告实质节录

（原标题：公司2024年第二次临时激动大会决策公告）

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-051号

海南海德老本管束股份有限公司 2024年第二次临时激动大会决策公告

本公司及董事会整体成员保证信息流露的实质果真、准确、完满，莫得失误纪录、误导性述说或关键遗漏。

特别辅导： 1. 本次激动大会未出现否决提案的情形。 2. 本次激动大会未触及变更以往激动大会已通过决策的情况。

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1．召开时候 （1）现场会议召开时候：2024年 11月 12日（星期二）下昼 2:50。 （2）集聚投票时候：2024年 11月 12日，其中，通过深圳证券往复所往复系统集聚投票的时候为：2024年 11月 12日 9:15-9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券往复所互联网投票系统投票的具体时候为：2024年 11月 12日上昼 9:15至下昼 3:00时刻的纵情时候。 2．现场会议召开所在：北京市海淀区首体南路 22号国兴大厦三层会议室。 3．召开表情：现场表决与集聚投票相迷惑的表情。 4．召集东谈主：公司董事会。 5．主握东谈主：公司副董事长李镇光先生。 6．会议的召开妥当《中华东谈主民共和国公司法》《深圳证券往复所股票上市功令》及《公司规矩》等的规矩。

（二）会议的出席情况 1．出席本次现场会议和集聚投票表决的激动及激动代表东谈主共 455名，代表股份1,481,002,358股，占公司有表决权总股份的比例为 75.77%。其中：出席本次现场会议的激动及激动代理东谈主共 4名，代表股份 1,471,470,157股，占公司有表决权总股份的 75.28%；通过集聚投票表决的激动共 451名，代表股份 9,532,201股，占公司有表决权总股份 0.49%。 2．公司董事、监事、高档管束东谈主员和见证讼师以现场和通信相迷惑的表情出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况 会议以现场记名投票表决和集聚投票表决表情对议案进行了表决，审议并通过了如下议案： 审议《对于补选独处董事的议案》 1.01《选举胡全森先生为第十届董事会独处董事》 总表决情况：应许 1,479,155,517股，占出席会议激动所握灵验表决权股份总和的99.88%。其中，中小投资者的表决恶果：应许 43,561,129股，占出席会议有表决权的中小激动所握表决权股份总和的 95.93%。 表决恶果：通过

1.02《选举邢红梅女士为第十届董事会独处董事》 总表决情况：应许 1,479,113,114股，占出席会议激动所握灵验表决权股份总和的99.87%。其中，中小投资者的表决恶果：应许 43,518,726股，占出席会议有表决权的中小激动所握表决权股份总和的 95.84%。 表决恶果：通过

三、讼师出具的法律倡导 本次会议由国浩讼师（太原）事务所进行见证，并出具了法律倡导书，该法律倡导书以为：公司本次会议的召集及召开法子、出席本次会议东谈主员及召集东谈主的资历、表决法子及表决恶果等关系事宜均妥当法律、律例和《公司规矩》的规矩，本次会议决策正当灵验。

四、备查文献 1. 公司 2024年第二次临时激动大会决策； 2. 法律倡导书。

特此公告。 海南海德老本管束股份有限公司董 事 会 二〇二四年十一月十三日