股票市场趋势预测 ST西发: 2024年第一次临时鼓舞会决策公告推行提要

（原标题：2024年第一次临时鼓舞会决策公告）

西藏发展股份有限公司2024年第一次临时鼓舞会决策公告

一、会议召开和出席情况 （一）鼓舞大会召开工夫： 1、现场会议工夫为：2024年 11月 12日 14:30 2、集聚投票工夫为：2024年 11月 12日。其中，通过深圳证券往复所往复系统进行集聚投票的具体工夫为：2024年 11月 12日上昼 9:15至 9:25、9:30至 11:30，下昼 13:00至15:00；通过深圳证券往复所互联网投票系统进行集聚投票的具体工夫为 2024年 11月 12日上昼 9:15至下昼 15:00的恣意工夫。 （二）鼓舞大会现场会议召开场地：成齐市高新区天府大路北段966号天府海外金融中心4号楼9楼。 （三）鼓舞大会召开花式：本次鼓舞大会经受现场表决与集聚投票相结合的花式召开。 （四）鼓舞大会的召集东说念主和主抓东说念主：本次鼓舞大会由公司董事会召集，董事长罗希先生主抓。 （五）本次鼓舞大会的召开安妥探讨法律、行政律例、部门规章、范例性文献、深圳证券往复所业务功令和公司规则的律例。 （六）鼓舞大会出席情况 1.鼓舞出席的总体情况:通过现场投票的鼓舞0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总额的0%。通过集聚投票的鼓舞244东说念主，代表股份75,651,616股，占公司有表决权股份总额的28.6822％。 2.中小鼓舞出席会议的情况：通过集聚投票的中小鼓舞 242东说念主，代表股份 25,966,167股，占公司有表决权股份总额 9.8447％。 3.公司部分董事、监事出席了本次会议，高等处置东说念主员列席本次会议，公司聘任的讼师见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况 （一）审议《对于续聘司帐师事务所的议案》 表决后果：应承74,915,815股，占出席本次鼓舞会灵验表决权股份总额的99.0274％；反对667,001股，占出席本次鼓舞会灵验表决权股份总额的0.8817％；弃权68,800股（其中，因未投票默许弃权2,400股），占出席本次鼓舞会灵验表决权股份总额的0.0909％。 其中，中小鼓舞表决后果：应承25,230,366股，占出席本次鼓舞会中小鼓舞灵验表决权股份总额的97.1663％；反对667,001股，占出席本次鼓舞会中小鼓舞灵验表决权股份总额的2.5687％；弃权68,800股（其中，因未投票默许弃权2,400股），占出席本次鼓舞会中小鼓舞灵验表决权股份总额的0.2650％。 审议后果：该项议案获灵验表决通过。

（二）审议《对于改良及部分轨制的议案》 2.01审议《西藏发展股份有限公司规则》 总表决情况：应承75,021,215股，占出席本次鼓舞会灵验表决权股份总额的99.1667％；反对564,001股，占出席本次鼓舞会灵验表决权股份总额的0.7455％；弃权66,400股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席本次鼓舞会灵验表决权股份总额的0.0878％。 其中，中小鼓舞表决后果：应承25,335,766股，占出席本次鼓舞会中小鼓舞灵验表决权股份总额的97.5722％；反对564,001股，占出席本次鼓舞会中小鼓舞灵验表决权股份总额的2.1721％；弃权66,400股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席本次鼓舞会中小鼓舞灵验表决权股份总额的0.2557％。 审议后果：该项议案获灵验表决通过。

2.02审议《鼓舞会议事功令》 总表决情况：应承75,019,615股，占出席本次鼓舞会灵验表决权股份总额的99.1646％；反对563,701股，占出席本次鼓舞会灵验表决权股份总额的0.7451％；弃权68,300股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席本次鼓舞会灵验表决权股份总额的0.0903％。 其中，中小鼓舞表决后果：应承25,334,166股，占出席本次鼓舞会中小鼓舞灵验表决权股份总额的97.5661％；反对563,701股，占出席本次鼓舞会中小鼓舞灵验表决权股份总额的2.1709％；弃权68,300股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席本次鼓舞会中小鼓舞灵验表决权股份总额的0.2630％。 审议后果：该项议案获灵验表决通过。

2.03审议《董事会议事功令》 总表决情况：应承75,018,115股，占出席本次鼓舞会灵验表决权股份总额的99.1626％；反对564,201股，占出席本次鼓舞会灵验表决权股份总额的0.7458％；弃权69,300股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席本次鼓舞会灵验表决权股份总额的0.0916％。 其中，中小鼓舞表决后果：应承25,332,666股，占出席本次鼓舞会中小鼓舞灵验表决权股份总额的97.5603％；反对564,201股，占出席本次鼓舞会中小鼓舞灵验表决权股份总额的2.1728％；弃权69,300股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席本次鼓舞会中小鼓舞灵验表决权股份总额的0.2669％。 审议后果：该项议案获灵验表决通过。

（三）审议《对于修改的议案》 总表决情况：应承75,016,815股，占出席本次鼓舞会灵验表决权股份总额的99.1609％；反对567,401股，占出席本次鼓舞会灵验表决权股份总额的0.7500％；弃权67,400股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席本次鼓舞会灵验表决权股份总额的0.0891％。 其中，中小鼓舞表决后果：应承25,331,366股，占出席本次鼓舞会中小鼓舞灵验表决权股份总额的97.5553％；反对567,401股，占出席本次鼓舞会中小鼓舞灵验表决权股份总额的2.1852％；弃权67,400股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席本次鼓舞会中小鼓舞灵验表决权股份总额的0.2596％。 审议后果：该项议案获灵验表决通过。

三、讼师出具的法律见解 讼师事务所称号：北京康达（成齐）讼师事务所 1、讼师姓名：刘亚新、杨骑骏 2、论断性见解：讼师合计，公司2024年第一次临时鼓舞会的召集、召开要害、出席会议东说念主员经历、会议召集东说念主、审议事项、表决花式及表决要害，均安妥探讨法律律例、《功令》及《公司规则》的律例，本次鼓舞大会的表决后果正当灵验。

四、备查文献 （一）西藏发展股份有限公司2024年第一次临时鼓舞会决策； （二）西藏发展股份有限公司2024年第一次临时鼓舞会法律见解书。