股票市场趋势预测 永东股份: 山西永东化工股份有限公司对于公司2024年度向特定对象刊行A股股票召募资金使用可行性分析呈报骨子纲领

（原标题：山西永东化工股份有限公司对于公司2024年度向特定对象刊行A股股票召募资金使用可行性分析呈报）

证券代码：002756 证券简称：永东股份 债券代码：127059 债券简称：永东转2

山西永东化工股份有限公司 2024年度向特定对象刊行A股股票召募资金使用可行性分析呈报

一、本次召募资金使用计算 本次刊行拟召募资金总数不出奇 36,500万元（含本数），扣除干系刊行用度后的召募资金净额将一齐用于以下技俩： 1. 2×10万吨年蒽油深加工技俩，拟投资总数 26,600万元，拟插足召募资金金额 26,600万元 2. 补充流动资金，拟投资总数 9,900万元，拟插足召募资金金额 9,900万元

二、本次召募资金投资技俩标必要性和可行性分析 （一）2×10万吨年蒽油深加工技俩 1. 技俩基本情况 本技俩瞻望总投资 26,600万元，拟使用召募资金 26,600万元。技俩践诺主体为永东股份，技俩践诺地点位于山西省运城市稷山经济时间开采区，瞻望树立期为 18个月。技俩建成后瞻望酿成年产 19万吨脱晶蒽油、0.5万吨蒽醌、0.2万吨咔唑的坐褥智商。 2. 技俩践诺的必要性 （1）适当行业发展趋势，加速炭黑居品提档升级，恬逸客户对高品性居品的需求 （2）进一步蔓延煤焦油邃密加工产业链条，开拓高附加值居品，提高企业经济效益 （3）放大轮回经济产业链条上风，保证原材料自若供应，进步市集竞争力 3. 技俩践诺的可行性 （1）完善的产业打算为本技俩践诺提供了素雅的政策保险 （2）公司深广的研发实力为本技俩践诺提供了时间保险 （3）产能消化具有保险 （4）里面原料供应的自若性和成本效益为技俩践诺提供有劲保证 4. 技俩触及的备案、环评等审批情况 本技俩已得回稷山经济时间开采区处罚委员会出具的《山西省企业投资技俩备案证》（技俩代码：2207-140869-89-01-950187）。 本技俩已得回山西省生态环境厅出具的《对于山西永东化工股份有限公司 2×10万吨/年蒽油深加工技俩环境影响呈报书的批复》（晋环审批函〔2024〕265号）。 本技俩已得回山西省动力局出具的《对于对山西永东化工股份有限公司 2×10万吨/年蒽油深加工技俩节能呈报的审查主张》（晋动力审批发〔2023〕75号）。

（二）补充流动资金 1. 技俩基本情况 为恬逸推敲边界连续增长带来的资金需求，公司拟将本次召募资金中的 9,900万元用于补充流动资金，召募资金到位后，将进一步优化公司成本结构，提高抗风险智商，为公司异日发展提供有劲相沿。 2. 技俩践诺的必要性 （1）恬逸公司业务发展需求，缓解公司泛泛运营资金压力 （2）优化财务结构，提高公司的抗风险智商 3. 技俩践诺的可行性 （1）合乎法律法例的法例及公司推敲发展策略 （2）公司已树立完善的召募资金使用处罚轨制并灵验初始

三、本次召募资金的诓骗对公司推敲处罚和财务景况的影响 （一）对公司推敲处罚的影响 本次召募资金用于 2×10万吨年蒽油深加工技俩和补充流动资金，合乎国度干系的产业政策以及公司举座策略发展处所，与公司现存主贸易务密切干系，具有素雅的市集发展远景和经济效益。 （二）对公司财务景况的影响 本次发即将进一步扩大公司的财富边界和业务边界，进一步增强公司成本实力，刊行完成后公司的财富欠债率将有所镌汰，故意于优化公司的成本结构，镌汰财务成本和财务风险，进步公司抗风险智商。

四、召募资金投资技俩可行性分析论断 说七说八，公司本次向特定对象刊行召募资金使用合乎干系政策和法律法例，合乎公司异日发展的策略打算，是公司把本质业紧要机遇，兑现企业可连续发展的紧要举措，具有践诺的必要性。召募资金的使用将进一步进步公司的业务边界、研发实力、增强公司的中枢竞争力，同期不错恬逸公司推敲边界日益扩大带来的资金需求，为公司连续自若发展提供保险。因此本次召募资金技俩合理、可行，合乎公司及公司全体推动的利益。

山西永东化工股份有限公司董事会 2024年 12月 24日