债券市场分析与研究 1月16日股市必读：朔方海外（000065）董秘有最新恢复

抛弃2025年1月16日收盘，朔方海外(000065)报收于9.39元，上升1.08%，换手率0.81%，成交量7.55万手，成交额7105.41万元。

董秘最新恢复

投资者： 董秘你好，贵司积极反应一带全部建筑，求教贵司在海南自贸区是否有所布局？海南自贸港在出海方面具体私有上风，通俗出进口转运，但愿贵司不错期骗好国内资源天赋，更好发展壮大。董秘： 投资者您好，公司主要市集布局在“一带全部”沿线国度和地区，未触及在海南自贸区的业务，感谢您的提倡。投资者： 你好董秘，求教贵司在新动力汽车范畴是否有所布局？布局深度如何？是否有子公司特意开展该业务？董秘： 投资者您好，朔方海外子公司朔方车辆开展新动力重卡、电动公交车的出口业务，感谢您的柔和。投资者： 求教贵司是否是朔方工业集团唯独上市子公司？中国火器工业集团是朔方工业集团控股股东吗？董秘： 投资者您好，朔方海外现在是控股股东中国朔方工业有限公司旗下唯独上市平台，中国火器工业集团有限公司是中国朔方工业有限公司的控股股东。感谢您的柔和。投资者： 低空经济热热闹闹，特别是最近发改委也诞生了低空经济司，低空俨然成为基建的一部分，想问一下贵司及子公司是否在低空经济、无东说念主机方面有所布局？董秘： 尊敬的投资者您好，公司及子公司面前莫得触及低空经济相关范畴的业务，感谢您的柔和和提倡！

当日柔和点往来信息汇总：当日主力资金净流入346.43万元，占总成交额4.88%，散户资金净流出657.76万元，占总成交额9.26%。公司公告汇总：九届六次董事会审议通过了2025年过活常关联往来瞻望、肯求详细授信额度、“质料答复双升迁”行动决议等议案，并将择期召开临时股东大会审议相关议案。公司公告汇总：2025年第一次临时股东大会审议通过了《续聘管帐师事务所》议案，愉快票数占比99.8744%。公司公告汇总：“质料答复双升迁”行动决议旨在升迁上市公司质料和投资价值，重心发展四大范畴，强化市集带动和投资拉动。公司公告汇总：瞻望2025年度关联往来金额不杰出59.90亿元，触及采购商品、继承劳务、销售商品、提供劳务等宽泛预备性往来。往来信息汇总

当日主力资金净流入346.43万元，占总成交额4.88%；游资资金净流入311.33万元，占总成交额4.38%；散户资金净流出657.76万元，占总成交额9.26%。

公司公告汇总九届六次董事会决议公告

朔方海外互助股份有限公司九届六次董事会会议于2025年1月16日召开，应参与审议表决的董事9名，执行参与9名。会议审议通过了以下议案：

对于《公司2025年过活常关联往来瞻望》的议案：表决效用为愉快5票，反对0票，弃权0票，关联董事单钧、徐舟、张亮、孙飞侧目表决。此议案需报请股东大会审议批准，关联股东朔方公司、朔方工业科技有限公司、中兵投资管制有限包袱公司侧目表决。对于《公司2025年度肯求详细授信额度》的议案：表决效用为愉快9票，反对0票，弃权0票。2025年度公司肯求相关银行授信额度为东说念主民币474.62亿元，并授权法定代表东说念主署名灵验，由预备班子具体办理，完成后报董事会备案。此议案需报请股东大会审议批准。对于《“质料答复双升迁”行动决议》的议案：表决效用为愉快9票，反对0票，弃权0票。对于《择期召开临时股东大会》的议案：表决效用为愉快9票，反对0票，弃权0票。公司将择期召开股东大会，审议包括本次会议通过的两项议案及九届四次董事会审议通过的九项议案。具体的会议召开时分、场所、议案内容等信息将以另行公告的股东大会示知为准。2025年第一次临时股东大会决议公告

朔方海外互助股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告。会议示知于2024年12月28日发布，现场会议于2025年1月16日下昼14:30在北京石景山区政达路6号院朔方海外大厦召开，汇注投票时分为同日9:15至15:00。会议由公司董事会召集，董事长纪巍主捏，选拔现场投票与汇注投票臆测的神志。

共有234名股东及股东代理东说念主出席，捏有表决权股份563,786,316股，占公司股份总额的55.0045%。其中，现场出席股东捏有557,222,869股，汇注投票股东捏有6,563,447股。中小投资者232东说念主，捏有6,563,547股。

会议审议通过了《续聘管帐师事务所》议案，表决效用为：愉快563,078,107股（99.8744%），反对420,084股（0.0745%），弃权288,125股（0.0511%）。中小投资者投票情况为：愉快5,855,338股（89.2100%），反对420,084股（6.4003%），弃权288,125股（4.3897%）。

北京市嘉源讼师事务所讼师颜羽、赵洁现场见证并出具法律看法书，阐发会议正当灵验。备查文献包括《2025年第一次临时股东大会决议》和《法律看法书》。

朔方海外互助股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律看法书

北京市嘉源讼师事务所继承朔方海外互助股份有限公司委派，字据相关法律法例及《公司规定》，对公司2025年第一次临时股东大会进行见证并出具法律看法书。本次股东大会于2024年12月27日由第九届董事会第五次会议决议召开，并于2024年12月28日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网发布示知。会议于2025年1月16日14:30在北京石景山区朔方海外大厦举行，选拔现场投票与汇注投票臆测神志。董事长纪巍主捏会议。

出席现场及汇注投票的股东共234名，捏有563,786,316股，占公司有表决权股份总额的55.0045%。会议审议并通过了《对于审议的议案》，表决效用为：愉快563,078,107股（99.8744%），反对420,084股（0.0745%），弃权288,125股（0.0511%）。中小投资者投票情况为：愉快5,855,338股（89.2100%），反对420,084股（6.4003%），弃权288,125股（4.3897%）。

讼师事务所以为，本次股东大会的召集、召开才略、出席东说念主员阅历、召集东说念主阅历及表决才略均合适法律法例及《公司规定》的规定，表决效用正当灵验。

对于“质料答复双升迁”行动决议的公告

朔方海外互助股份有限公司发布“质料答复双升迁”行动决议，旨在践行中央政事局和国务院对于升迁上市公司质料和投资价值的指导念念想，珍爱股东利益，增强投资者信心。公司聚焦主责主业，推动转型升级，优化产业布局，重心发展“动力工程、资源工程、民生工程、工业工程”四大范畴，强化市集带动和投资拉动，提高时势运营质料。公司驻足科技翻新，鞭策时弊手艺攻关，升迁专科化智力，抛弃2024年底，领有灵验发明专利18项，实用新式专利185项。公司完善公司惩处，严格顺从相关法律法例，设置权责分明的法东说念主惩处体系，加强董事会建筑和内适度度，升迁合规预备水平。公司喜欢企业社会包袱，邻接11年线路社会包袱或ESG讲演，入选多个ESG榜单。公司圭表信息线路，构建多维度不异渠说念，升迁信息线路质料，保护投资者利益。公司喜欢股东答复，邻接16年现款分成，2023年度现款分成总金额9,219万元。公司将积极落推行动决议，勤恳回馈股东，促进本钱市集健康发展。

对于2025年宽泛关联往来瞻望的公告

朔方海外互助股份有限公司发布2025年宽泛关联往来瞻望公告。公司及控股子公司与火器工业集团部分控股子公司、朔方公司偏激部分控股子公司、孟加拉乡村电力-朔方海外电力有限公司存在采购商品、继承劳务、销售商品、提供劳务的宽泛预备性往来。瞻望2025年度关联往来金额不杰出59.90亿元，其中采购商品、继承劳务不杰出10.15亿元，销售商品、提供劳务不杰出49.75亿元。

2025年1月16日，公司召开九届六次董事会审议通过《公司2025年宽泛关联往来瞻望》议案，关联董事侧目表决。上述关联往来需提交股东大会审议，关联股东侧目表决。

公告还列明了2025年度瞻望关联往来类别、关联东说念主、内容及金额，以及2024年度执行发生情况。公司董事会和寂寞董事对2024年度关联往来执行发生情况进行了解析，以为往来恪守公开、平正、公正原则，未损伤公司及中小股东利益。

关联方包括中国朔方工业有限公司、朔方矿业有限包袱公司、振华石油控股有限公司等。往来订价参照市集价钱，选拔招投标、比选或议标神志确信。公司将在股东大会审议通事后，应时签署相关合同或公约。

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