债券市场分析与研究 威唐工业: 对于向下修正威唐转债转股价钱的公告

证券代码：300707        证券简称：威唐工业          公告编号：2024-104 债券代码：123088        债券简称：威唐转债            无锡威唐工业技艺股份有限公司  本公司及董事会合座成员保证信息浮现的本体真确、准确、齐全，莫得不实纪录、 误导性论说或关键遗漏。    相当请示：    一、可调理公司债券基本情况    （一）可调理公司债券刊行情况    经中国证券监督处罚委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20202843 号文答允注册，无锡威唐工业技艺股份有限公司（以下简称“公司”或“威唐工 业”）于 2020 年 12 月 15 日向不特定对象刊行了 3,013,800 张可调理公司债券 （以下简称“可转债”），每张面值东谈主民币 100 元，刊行总数 30,138.00 万元， 期限 6 年。    （二）可调理公司债券上市情况    经深交所答允，本次可调理公司债券于 2021 年 1 月 6 日起在深交所挂牌交 易，债券简称“威唐转债”，债券代码“123088”。    （三）可转债转股期限    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行终了之日起满六个月后的第一个交 易日起至可转债到期日止，即 2021 年 6 月 21 日至 2026 年 12 月 14 日。    （四）可转债转股价钱治愈情况    公司可转债运行转股价钱为东谈主民币 20.75 元/股，资历次职权分拨及增发新 股等原因治愈后，截止本公告浮现日，公司可转债最新转股价钱为东谈主民币 20.25 元/股。具体本体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）历次浮现的《关 于治愈威唐转债转股价钱的公告》。   二、转股价钱向下修正的依据和原因   字据《无锡威唐工业股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调理公司债券 召募阐明书》（以下简称《召募阐明书》）的关连条目商定：“在本次刊行的可 转债存续时刻，当公司股票在职意贯穿三十个往复日中至少有十五个往复日的收 盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并 提交公司鼓吹大会表决。   上述决策须经出席会议的鼓吹所握表决权的三分之二以上通过方可扩充。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的鼓吹应当闪避。修正后的转股价钱 应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一往复日 均价之间的较高者。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日 前的往复日按治愈前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱治愈日及之后的往复 日按治愈后的转股价钱和收盘价计较。”   戒指现在，公司股票已出现贯穿三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘 价钱低于当期转股价钱 20.25 元/股的 85%（即 17.21 元/股），触发“威唐转债” 转股价钱向下修正条件。   三、本次向下修正转股价钱的审议智力和遵循 《对于董事会提议向下修正“威唐转债”转股价钱的议案》，并将该议案提交公 司 2024 年第三次临时鼓吹大会审议。 于董事会提议向下修正“威唐转债”转股价钱的议案》，答允向下修正“威唐转 债”的转股价钱，并授权董事会字据《召募阐明书》等关连法律证明全权办理本次向 下修正“威唐转债”转股价钱计划的一都事宜。 《对于向下修正“威唐转债”转股价钱的议案》，字据《深圳证券往复所上市公 司自律监管带领第 15 号——可调理公司债券》《召募阐明书》等关连法律证明，鉴 于 2024 年第三次临时鼓吹大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价为 次“威唐转债”向下修正后的转股价钱应不低于 13.04 元/股。   字据公司 2024 年第三次临时鼓吹大会的授权，董事会决定将“威唐转债” 的转股价钱向下修正为 15.00 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 11 月 1 日起 收效。   四、其他事项   投资者如需了解“威唐转债”的其他关连本体，请查阅公司于 2020 年 12 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）浮现的《无锡威唐工业股份有限公 司创业板向不特定对象刊行可调理公司债券召募阐明书》全文。敬请强劲投资者 阻挠投资风险。   特此公告。                             无锡威唐工业技艺股份有限公司