债券市场分析与研究 塞力医疗: 对于“塞力转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件的教唆性公告
证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-134
债券代码：113601 债券简称：塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司对于“塞力转债”
瞻望触发转股价钱向下修正条件的教唆性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何诞妄纪录、误导性施展偶然紧要
遗漏，并对其本色的着实性、准确性和完好性承担个别及连带职守。
要紧本色教唆：
? 证券代码：603716 证券简称：塞力医疗
? 债券代码：113601 债券简称：塞力转债
? 现时转股价钱：12.71元/股
? 转股起止日历：2021年3月1日至2026年8月20日
? 自2024年10月28日至2024年11月8日，塞力斯医疗科技集团股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已有麇集十个往来日的收盘价低于当期转股价钱的
续知足相干条件，瞻望将触发“塞力转债”的转股价钱修正条件。若触发条件，
公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时施行信息
涌现义务。公司董事会决策经过中将笼统琢磨股票市集、本身业务发展及强大投
资者的合理见识和建议，敬请强大投资者暄和公司后续公告。
一、可调养公司债券基本情况
经中国证券监督处分委员会（证监许可【2020】1033 号）核准，公司于 2020
年 8 月 21 日公开采行了 543.31 万张可调养公司债券，每张面值 100 元，刊行总
额 54,331 万元，期限 6 年。本次刊行的可调养公司债券的票面利率为：第一年
经上海证券往来所自律监管决定书【2020】306 号文应承，公司刊行总和
为 54,331 万元的可调养公司债券于 2020 年 9 月 15 日起在上海证券往来所挂牌
往来，债券简称“塞力转债”，债券代码“113601”。
字据《上海证券往来所股票上市司法》关系圭表和公司《公开采行可调养公
司债券召募证据书》的商定，公司本次刊行的“塞力转债”自 2021 年 3 月 1 日
起可调养为公司股份，转股期起止日历为 2021 年 3 月 1 日至 2026 年 8 月 20 日，
“塞力转债”运行转股价钱为 16.98 元/股。转股价钱调养情况如下：
公司于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第四次临时激动大会，以荒谬决议表情
审议通过了《对于董事会提议向下修正“塞力转债”转股价钱的议案》，同期授
权董事会字据《公开采行可调养公司债券召募证据书》中相干条件办理本次向下
修正转股价钱相办事宜，包括笃定本次修正后的转股价钱、收效日历以过火他必
要事项，并全权办理相干手续。公司于 2024 年 9 月 5 日召开第五届董事会第四
次会议，审议通过了《对于笃定向下修正“塞力转债”转股价钱的议案》，应承
将“塞力转债”转股价钱由 16.98 元/股向下修正为 13.71 元/股，调养后的转股
价钱自 2024 年 9 月 9 日起收效。具体本色详见公司于 2024 年 9 月 6 日在上海
证券往来所网站（www.sse.cn）涌现的《对于向下修正“塞力转债”转股价钱暨
转股停复牌的公告》（公告编号：2024-111）。
公司于 2024 年 10 月 24 日召开 2024 年第五次临时激动大会，以荒谬决议方
式审议通过了《对于董事会提议向下修正“塞力转债”转股价钱的议案》，同期
授权董事会字据《公开采行可调养公司债券召募证据书》中相干条件办理本次向
下修正转股价钱相办事宜，包括笃定本次修正后的转股价钱、收效日历以过火他
必要事项，并全权办理相干手续。公司于 2024 年 10 月 24 日召开第五届董事会
第七次会议，审议通过了《对于笃定向下修正“塞力转债”转股价钱的议案》，
应承将“塞力转债”转股价钱由 13.71 元/股向下修正为 12.71 元/股，调养后的
转股价钱自 2024 年 10 月 28 日起收效。具体本色详见公司于 2024 年 10 月 25 日
在上海证券往来所网站（www.sse.cn）涌现的《对于向下修正“塞力转债”转股
价钱暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-131）。字据公司《公开采行可转
换公司债券召募证据书》的商定，在“塞力转债”临了两个计息年度，若是公司
股票在职何麇集三十个往来日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可调养公
司债券握有东谈主有权将其握有的可调养公司债券沿路或部分按债券面值加上圈套期
应计利息的价钱回售给公司。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“麇集
三十个往来日”须从转股价钱调养之后的第一个往来日起从头筹算。因此，上述
“麇集三十个往来日”应当自本次转股价钱调养之后的第一个往来日起从头筹算。
二、可调养公司债券转股价钱向下修正条件与可能触发情况
字据公司《公开采行可调养公司债券召募证据书》的相干圭表，转股价钱向
下修正条件具体如下：
（一）转股价钱修正条件
在本次刊行的可转债存续时候，当公司股票在职意麇集三十个往来日中至少
有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股
价钱向下修正决策并提交公司激动大会审议表决。
上述决策须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可调养公司债券的激动应当袒护。修正后的
转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个往来日公司股票均价和前一交
易日公司股票的往来均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近
一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的往来日按调养前的转股价钱和收盘价钱筹算，在转股价钱调养日及之后往来
日按调养后的转股价钱和收盘价钱筹算。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会和上交所指定的上市公
司信息涌现媒体上刊登相干公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时候等
关系信息。从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日）出手复原转股
肯求并扩充修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股日或之后，调养股份登记日之前，该类转股肯求应
按修正后的转股价钱扩充。
（二）转股价钱修正条件瞻望触发情况
本次触发转股价钱修正条件的时候自 2024 年 10 月 28 日起算。为止 2024
年 11 月 8 日收盘，公司 A 股股票在麇集十个往来日的收盘价已低于当期转股价
格的 85%(即 10.80 元/股)，若改日麇集二十个往来日内有五个往来日公司股票
价钱陆续知足相干条件，瞻望将触发“塞力转债”的转股价钱修正条件。
三、风险教唆
字据《上海证券往来所上市公司自律监管辅导第 12 号——可调养公司债券》
等相干法律律例及公司《公开采行可调养公司债券召募证据书》的关系要求，公
司将于触发“塞力转债”的转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正
转股价钱，并实时施行信息涌现义务。
敬请强大投资者暄和后续公告，预防投资风险。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
