债券市场分析与研究 风语筑: 上海风语筑文化科技股份有限公司对于不向下修正“风语转债”转股价钱的公告
证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024－066
债券代码：113643 债券简称：风语转债
上海风语筑文化科技股份有限公司
对于不向下修正“风语转债”转股价钱的公告
公司董事会及举座董事保证本公告本体不存在职何造作纪录、误导性阐扬简略
要紧遗漏，并对其本体确切凿性、准确性和竣工性承担个别及连带拖累。
紧要本体辅导：
? 界限 2024 年 11 月 14 日，“风语转债”转股价钱已触发向下修正条件。
? 经上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第四次会议决定本次不向下修正转股价钱，且自本次董事会次一往翌日
（2024 年 11 月 15 日）起至 2025 年 1 月 6 日，如再次触发“风语转债”
转股价钱向下修正条件的，亦不忽视向下修正决策。在此时辰之后，若
再次触发“风语转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次
召开会议决定是否愚弄“风语转债”转股价钱的向下修正职权。
一、 可调养公司债券基本情况
经中国证券监督处分委员会《对于核准上海风语筑文化科技股份有限公司公
竖立行可调养公司债券的批复》（证监许可20214026 号）的核准，公司于 2022
年 3 月 25 日公竖立行了 5,000,000 张可调养公司债券，每张面值 100 元，刊行总
额东说念主民币 5 亿元（含本数），期限 6 年。
经上海证券往来所自律监管决定书2022105 号文快乐，公司 5 亿元可调养
公司债券于 2022 年 4 月 22 日起在上海证券往来所挂牌往来，债券简称“风语转
债”，债券代码“113643”。
字据干系法规和《上海风语筑文化科技股份有限公司公竖立行可调养公司债
券召募阐述书》的商定，本次刊行的可转债自愿行竣事之日（2022 年 3 月 31 日）
起满六个月后的第一个往翌日（2022 年 10 月 10 日）可调养为公司股票，运转
转股价钱为 22.15 元/股。
因公司实践 2021 年年度权益分拨，“风语转债”转股价钱自 2022 年 7 月
露媒体知道的《上海风语筑文化科技股份有限公司对于可转债转股价钱调养的提
示性公告》（公告编号：2022-050）。
因公司实践 2022 年年度权益分拨，“风语转债”转股价钱自 2023 年 6 月
知道媒体知道的《上海风语筑文化科技股份有限公司对于可转债转股价钱调养的
辅导性公告》（公告编号：2023-045）。
因公司实践 2023 年年度权益分拨，“风语转债”转股价钱自 2024 年 6 月 7
日起调养为 15.03 元/股，具体本体详见公司于 2024 年 6 月 1 日在指定信息知道
媒体知道的《上海风语筑文化科技股份有限公司对于可转债转股价钱调养的辅导
性公告》（公告编号：2024-032）。
二、 转股价钱触发修正条件
字据《上海风语筑文化科技股份有限公司公竖立行可调养公司债券召募阐述
书》的干系法规，在本次刊行的可调养公司债券存续时辰，当公司股票在职意连
续三十个往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价钱低于当期转股价钱的 80%时，
公司董事会有权忽视转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会表决。
三、 本次不向下修正“风语转债”转股价钱
界限 2024 年 11 月 14 日，“风语转债”转股价钱已触发向下修正条件。鉴
于“风语转债”距离存续届满期尚远，近期公司股价受到宏不雅经济、阛阓调养、
大盘低迷等诸多成分的影响，出现了较大波动，现时公司股价未能正确体现公司
永恒发展的内在价值，且与转股价钱存在一定差距，公司董事会和处分层从公说念
对待通盘投资者的角度启航，概括磋商公司的基本情况、股价走势、阛阓环境等
多重成分，以及对公司永远庄重发展与内在价值的信心，为重视举座投资者利益、
明确投资者预期，公司于 2024 年 11 月 14 日召开第四届董事会第四次会议，审
议通过了《对于不向下修正“风语转债”转股价钱的议案》。
公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，且自本次董事会次一往翌日
（2024 年 11 月 15 日）起至 2025 年 1 月 6 日，如再次触发“风语转债”转股价
格向下修正条件的，亦不忽视向下修正决策。在此时辰之后，若再次触发“风语
转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否愚弄
“风语转债”转股价钱的向下修正职权。敬请弘大投资者留心投资风险。
特此公告。
上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
