股票市场趋势预测 金沃股份: 对于金沃转债瞻望触发赎回条件的领导性公告
证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2024-094
债券代码：123163 债券简称：金沃转债
浙江金沃精工股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息泄露内容的真确、准确和完好，莫得颠倒记
载、误导性敷陈或紧要遗漏。
十分领导：
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 2024 年 12
月 4 日至 2024 年 12 月 17 日，已有 10 个来往日的收盘价钱不低于“金沃转债”
当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%（即 35.009 元/股）。如后续公司股票收
盘价钱不毫不低于当期转股价钱的 130%，瞻望将有可能触发“金沃转债”的有
条件赎回条件。凭证《浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象刊行可疏通公司
债券并在创业板上市召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）有条件赎回
条件的关系王法，届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的
价钱赎回一起或部分未转股的可转债，敬请雄伟投资者实时温雅公司公告，安宁
投资风险。
一、可疏通公司债券基本情况
（一）可疏通公司债券刊行情况
经中国证券监督管束委员会《对于开心浙江金沃精工股份有限公司向不特定
对象刊行可疏通公司债券注册的批复》（证监许可20221907 号）开心，公司
于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行可疏通公司债券（以下简称“可转债”）
（二）可转债上市情况
经深圳证券来往所开心，公司本次可疏通公司债券于 2022 年 11 月 7 日起在
深圳证券来往所挂牌来往，债券代码为“123163”，债券简称为“金沃转债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行松手之日起满六个月后的第一个交
易日（2023 年 4 月 20 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 13 日）止。
（四）可转债转股价钱调理情况
“金沃转债”
转股价钱由 27.28 元/股调理为 27.08 元/股。调理后的转股价钱自 2023 年 9 月
年 9 月 16 日泄露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于可疏通公司债
券转股价钱调理的领导性公告》(公告编号：2023-058)。
股价钱由 27.08 元/股调理为 26.93 元/股。调理后的转股价钱自 2024 年 5 月 15
日（2023 年度职权分配除权除息日）起成效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月
价钱调理的领导性公告》(公告编号：2024-036)。
二、可疏通公司债券有条件赎回条件
（一）有条件赎回条件
凭证《召募讲解书》的商定，“金沃转债”的有条件赎回条件具体如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的随性一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如若公司 A 股股票在职意衔接三十个来往日中至少十五
个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的来往日
按调理前的转股价钱和收盘价钱筹算，调理后的来往日按调理后的转股价钱和收
盘价钱筹算。
（二）票面利率
“金沃转债”的票面利率第一年为 0.5%、第二年为 0.7%、第三年为 1.0%、
第四年为 2.0%、第五年为 2.5%、第六年为 3.0%。“金沃转债”本期票面利率为
三、本次可能触发“金沃转债”有条件赎回条件的情况
自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 17 日，公司股票已有 10 个来往日的收
盘价钱不低于“金沃转债”当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%（即 35.009
元/股）。如后续公司股票收盘价钱不毫不低于当期转股价钱的 130%，瞻望将有
可能触发“金沃转债”的有条件赎回条件。凭证《召募讲解书》有条件赎回条件
的关系王法，届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱
赎回一起或部分未转股的可转债。
四、风险领导
凭证《可疏通公司债券管束方针》《深圳证券来往所上市公司自律监管引导
第 15 号——可疏通公司债券》等关系王法及《召募讲解书》的商定，若触发有
条件赎回条件，公司将在自在可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否行
使赎回权，并按照关系王法实时践诺信息泄露义务。
敬请雄伟投资者防备了解公司《召募讲解书》中可转债有条件赎回的关系约
定，实时温雅公司后续关系公告，安宁可转债投资风险。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事会
