债券市场分析与研究 崧盛股份: 对于不向下修正崧盛转债转股价钱的公告
证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2024-065
债券代码：123159 债券简称：崧盛转债
深圳市崧盛电子股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息裸露的履行简直、准确、完满，莫得虚
假纪录、误导性述说或要紧遗漏。
颠倒教导：
司”）股票在公司向不特定对象刊行可调治公司债券（以下简称“可转债”或“崧
盛转债”）存续时刻已出现劝诱 30 个往将来中至少有 15 个往将来的收盘价钱低
于当期转股价钱的 90%的情形，触发“崧盛转债”转股价钱的向下修正条件。
于不向下修正崧盛转债转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“崧
盛转债”转股价钱，同期自本次董事会审议通过次日起至 2025 年 6 月 25 日，如
再次触发“崧盛转债”转股价钱的向下修正条件，亦不提倡向下修正决议，下一
触发转股价钱修正条件的时刻从 2025 年 6 月 26 日从头起算。
一、可调治公司债券基本情况
经中国证券监督科罚委员会《对于应允深圳市崧盛电子股份有限公司向不特
定对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可20221548 号）应允注册，
公司向不特定对象刊行可调治公司债券 294.35 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，
刊行总数为东谈主民币 294,350,000.00 元。
经深圳证券来回所应允，公司 294.35 万张可调治公司债券于 2022 年 10 月
“123159”。
证实《深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募
讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）和《深圳市崧盛电子股份有限公司向
不特定对象刊行可调治公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”），
公司“崧盛转债”的转股期自可转债刊行完了之日 2022 年 10 月 10 日起满六个
月后的第一个往将来起至可转债到期日止，即 2023 年 4 月 10 日至 2028 年 9 月
项不另计息）。债券握有东谈主对转股约略不转股有选拔权，并于转股的次日成为公
司激动。
公司“崧盛转债”的开动转股价钱为 24.95 元/股。
号：2023-043），因实施 2022 年年度权利分拨，“崧盛转债”转股价钱由原 24.95
元/股调节为 24.45 元/股，调节后的转股价钱自 2023 年 5 月 30 日起奏效。
号：2024-035），因实施 2023 年年度权利分拨，“崧盛转债”转股价钱由原 24.45
元/股调节为 24.35 元/股，调节后的转股价钱自 2024 年 6 月 19 日起奏效。
结果 2024 年 12 月 26 日，“崧盛转债”转股价钱为东谈主民币 24.35 元/股。
二、转股价钱向下修正条件
证实《召募讲解书》和《上市公告书》，“崧盛转债”转股价钱向下修正条
款如下：
在本次刊行的可调治公司债券存续时刻，当公司股票在职意劝诱 30 个来回
日中至少有 15 个往将来的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权
提倡转股价钱向下修正决议并提交公司激动大会表决。
上述决议须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可调治公司债券的激动应当规避。修正后的
转股价钱应不低于该次激动大会召开日前 20 个往将来公司股票来回均价和前 1
个往将来公司股票来回均价。
若在前述 30 个往将来内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日
前的往将来按调节前的转股价钱和收盘价筹画，在转股价钱调节日及之后的来回
日按调节后的转股价钱和收盘价筹画。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在深圳证券来回所网站
（http://www.szse.cn/）或具备证券市集信息裸露媒体条件的媒体上刊登忖度公告，
公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时刻（如需）等忖度信息。从股权登记日
后的第 1 个往将来（即转股价钱修正日），早先收复转股央求并履行修正后的转
股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，且为调治股份登记日之前，该类转
股央求应按修正后的转股价钱履行。
三、对于不向下修正转股价钱的具体讲解
自 2024 年 12 月 6 日至 2024 年 12 月 26 日，公司股票已出现自便劝诱 30 个
往将来中至少有 15 个往将来的收盘价钱低于当期转股价的 90%的情形，触发
“崧盛转债”转股价钱的向下修正条件。
鉴于“崧盛转债”距离转债到期日 2028 年 9 月 26 日尚有三年过剩，概述考
虑公司面前基本情况、市集环境及股价走势等诸多要素，以及对公司始终得当发
展与内在价值的信心，为爱戴合座投资者的利益，公司于 2024 年 12 月 26 日召
开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《对于不向下修正崧盛转债转股价钱
的议案》，公司董事会决定这次不向下修正“崧盛转债”转股价钱，同期自本次
董事会审议通过次日起至 2025 年 6 月 25 日，如再次触发“崧盛转债”转股价钱
的向下修正条件，亦不提倡向下修正决议，下一触发转股价钱修正条件的时刻从
敬请庞大投资者端庄投资风险。
四、备查文献
第三届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
深圳市崧盛电子股份有限公司
董事会
