股票市场趋势预测 立昂微: 立昂微对于不向下修正“立昂转债”转股价钱的公告
证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024-115
债券代码：111010 债券简称：立昂转债
杭州立昂微电子股份有限公司
对于不向下修正“立昂转债”转股价钱的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何造作纪录、误导性述说省略紧要遗
漏，并对其本色的信得过性、准确性和完好性承担法律包袱。
要紧本色教唆：
? 截止 2024 年 12 月 26 日，杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票已
出现淘气承接三十个交曩昔中至少有十五个交曩昔的收盘价低于当期转股价钱的 80%的情形，
波及“立昂转债”转股价钱向下修正条件。
? 经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决定本次不利用“立昂转债”的
转股价钱向下修正权柄，且在畴昔六个月内（2024 年 12 月 27 日至 2025 年 6 月 26 日），如再
次波及可转债的转股价钱向下修正条件，亦不提倡向下修正决议。在此之后（自 2025 年 6 月
议决定是否利用“立昂转债”的转股价钱向下修正权柄。
一、可调遣公司债券基本情况
经中国证券监督处理委员会《对于核准杭州立昂微电子股份有限公司公建造行可调遣公司
债券的批复》（证监许可20222345号）核准，杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公
司”）于2022年11月18日公建造行可调遣公司债券33,900,000张，每张面值100元，刊行总和东谈主
民币339,000.00万元，期限6年（即2022年11月14日至2028年11月13日），债券票面年利率为：
第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。经上海证券
交往所自律监管决定书2022326号文情愿，公司339,000万元可调遣公司债券于2022年12月7
日起在上交所挂牌交往，债券简称“立昂转债”，债券代码“111010”。
凭据《上海证券交往所股票上市秩序》和《杭州立昂微电子股份有限公司公建造行可调遣
公司债券召募证实书》
（以下简称“《召募证实书》”）的商定，公司本次刊行的可转债转股期自
刊行杀青之日（2022年11月18日，T+4）起满6个月后的第一个交曩昔起至可转债到期日（2028
年11月13日）止，即2023年5月18日至2028年11月13日。
“立昂转债”运行转股价为45.38元/股，
当今转股价为33.59元/股。“立昂转债”的转股价历次诊治/修正情况如下：
“立昂转债”的转股价诊治为44.96元/股；
“立昂转债”的转股价诊治为33.59元/股。
二、对于不向下修正转股价钱的具体本色
（一）转股价钱修正条件
凭据《召募证实书》的商定，“立昂转债”的转股价钱修正条件如下：
在本次刊行的可调遣公司债券存续时分，当公司股票在职意承接三十个交曩昔中至少有十
五个交曩昔的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决议
并提交公司推动大会表决。
上述决议须经出席会议的推动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。推动大会进行表
决时，捏有本次刊行的可调遣公司债券的推动应当藏匿。修正后的转股价钱应不低于本次推动
大会召开日前二十个交曩昔公司股票交往均价和前一交曩昔均价之间的较高者。同期，修正后
的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个交曩昔内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日前的交曩昔按
诊治前的转股价钱和收盘价贪图，在转股价钱诊治日及之后的交曩昔按诊治后的转股价钱和收
盘价贪图。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息知道媒体上知道
关连公告，公告修正幅度、股权登记日和及暂停转股时分（如需）等相关信息。从股权登记日
后的第一个交曩昔（即转股价钱修正日），入手收复转股苦求并实施修正后的转股价钱。若转
股价钱修正日为转股苦求日或之后、调遣股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价
格实施。
（二）不向下修正“立昂转债”转股价钱的具体证实
本次触发转股价钱修正条件的时分从 2024 年 11 月 28 日起算，在 2024 年 11 月 28 日至
盘价低于当期转股价钱的 80%的情形，已触发“立昂转债”转股价钱的向下修正条件。
鉴于“立昂转债”距离 6 年的存续届满期尚远，公司董事会和处理层轮廓斟酌公司的基本
情况、股价走势、商场环境等诸多身分，同期明确投资者预期，减少相应的审议手艺，公司于
转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不利用“立昂转债”的转股价钱向下修正权柄，且在
畴昔六个月内（2024 年 12 月 27 日至 2025 年 6 月 26 日），如再次波及可转债的转股价钱向
下修正条件，亦不提倡向下修正决议。在此之后（自 2025 年 6 月 27 日起算），若再次触发
“立昂转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否利用“立昂转
债”的转股价钱向下修正权柄。
特此公告。
杭州立昂微电子股份有限公司董事会
