债券市场分析与研究 谈通科技: 谈通科技可转债转股成果暨股份变动公告

股票代码：688208        股票简称：谈通科技          公告编号：2025-001 转债代码：118013        转债简称：谈通转债                  深圳市谈通科技股份有限公司                 可转债转股成果暨股份变动公告   本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何罪恶记录、误导性论说或 者要紧遗漏，并对其实质的真确性、准确性和无缺性照章承担法律背负。   蹙迫实质教导：   ● 累计转股情况：限度 2024 年 12 月 31 日，                               “谈通转债”累计共有东谈主民币 290,000 元已调理为公司股票，累计转股数目 8,353 股，占“谈通转债”转股前公司已刊行股 份总数的 0.0018%。   ● 未转股可转债情况：限度 2024 年 12 月 31 日，“谈通转债”尚未转股的可转 债金额为 1,279,710,000 元，占“谈通转债”刊行总量的 99.9773%。   ● 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间，                                                  “谈通转 债”共有东谈主民币 32,000 元已调理为公司股票，转股数目为 942 股。   一、可转债刊行上市大概   经中国证监会“证监许可〔2022〕852 号”文核准，深圳市谈通科技股份有限 公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 7 月 14 日向不特定对象刊行可转 换公司债券 1,280.00 万张，每张面值 100 元，刊行总数 128,000.00 万元。本次刊行 的可调理公司债券向刊行东谈主在股权登记日（2022 年 7 月 7 日，T-1 日）收市后中国 证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的原鞭策优先配售，原鞭策优先配售后余 额部分（含原鞭策祛除优先配售部分）经受通过上海证券往来所往来系统网上订价发 行的方式进行。认购不及 128,000.00 万元的部分由主承销商余额包销。   经上交所“自律监管决定书〔2022〕201 号”文得意，公司 128,000.00 万元可 调理公司债券于 2022 年 7 月 28 日起在上交所挂牌往来，债券简称“谈通转债”，债 券代码“118013”。   把柄关连法例和《深圳市谈通科技股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债 券召募评释书》的商定，公司该次刊行的“谈通转债”自 2023 年 1 月 16 日起可转 换为本公司股份，运转转股价钱为 34.73 元/股。    鉴于公司已完成了 2020 年鸿沟性股票激发计算初度授予部分第二个包摄期及预 留授予部分第一个包摄期的股份登记手续，自 2023 年 8 月 16 日起本次可转债的转 股价钱调整为 34.71 元/股，具体实质详见公司于 2023 年 8 月 15 日在上海证券往来 所网站（www.sse.com.cn）浮现的《对于“谈通转债”转股价钱调整的公告》                                         （公告 编号：2023-055）。    鉴于公司践诺 2023 年年度权利分配，“谈通转债”的转股价钱由 34.71 元/股调 整为 34.32 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 5 月 20 日起见效。具体实质详见公 司于 2024 年 5 月 13 日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）浮现的《对于实 施 2023 年年度权利分配调整“谈通转债”转股价钱的公告》                              （公告编号：2024-047）。    鉴于公司践诺 2024 年半年度权利分配，“谈通转债”的转股价钱由 34.32 元/股 调整为 33.93 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 9 月 9 日起见效。具体实质详见 公司于 2024 年 9 月 3 日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）浮现的《对于 践诺 2024 年半年度权利分配调整“谈通转债”转股价钱的公告》（公告编号：    二、可转债本次转股情况    公司向不特定对象刊行可调理公司债券“谈通转债”的转股期为 2023 年 1 月 16 日至 2028 年 7 月 7 日。自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间，                                                        “谈通转 债”共有东谈主民币 32,000 元已调理为公司股票，转股数目为 942 股，占“谈通转债” 转股前公司已刊行股份总数的 0.0002%。限度 2024 年 12 月 31 日，                                          “谈通转债”累 计共有东谈主民币 290,000 元已调理为公司股票，累计转股数目 8,353 股，占“谈通转 债”转股前公司已刊行股份总数的 0.0018%。限度 2024 年 12 月 31 日，                                            “谈通转债” 尚未转股的可转债金额为 1,279,710,000 元，占“谈通转债”刊行总量的 99.9773%。    三、股本变动情况                                                   单元：股                       变动前                           变动后     股份类别                            本次可转债转股                 （2024 年 9 月 30 日）             （2024 年 12 月 31 日） 有限售条目通顺股               0               0              0 无尽售条目通顺股           451,877,086        942         451,878,028     总股本            451,877,086        942         451,878,028 四、磋磨方式 磋磨部门：董事会办公室 磋磨电话：0755-81593644 磋磨邮箱：ir@autel.com 特此公告。                      深圳市谈通科技股份有限公司董事会