债券市场分析与研究 盟升电子: 对于“盟升转债”转股成果暨股份变动的公告

证券代码：688311        证券简称：盟升电子           公告编号：2025-001 转债代码：118045        转债简称：盟升转债             成皆盟升电子时间股份有限公司    本公司董事会及举座董事保证本公告骨子不存在职何诞妄记录、误导性述说 或者首要遗漏，并对其骨子的信得过性、准确性和齐全性照章承担法律职守。    繁难骨子辅导：    ? 累计转股情况：驱散 2024 年 12 月 31 日，“盟升转债”累计共有东说念主民币 股票，转股数目为 8,343,919 股，占“盟升转债”转股前公司已刊行股份总数    ? 未转股可转债情况：驱散 2024 年 12 月 31 日，                                  “盟升转债”尚未转股的 可转债金额为 123,932,000 元，占“盟升转债”刊行总量的 41.31067%；    ? 转股情况：          “盟升转债”自 2024 年 3 月 18 日起源泉干涉转股期，自 2024 年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日，“盟升转债”共有东说念主民币 176,067,000 元 已缓助为公司股票，转股数目为 8,343,891 股，占“盟升转债”转股前公司已发 行股份总数 5.19681%。    一、可转债刊行上市好像    经中国证券监督管制委员会核发的《对于应许成皆盟升电子时间股份有限公 司向不特定对象刊行可缓助公司债券注册的批复》                      （证监许可20231352 号）同 意注册，公司于 2023 年 9 月 12 日向不特定对象刊行了 300.00 万张可缓助公司 债券，每张面值 100 元，刊行总数 30,000.00 万元，期限为自觉行之日起六年， 即自 2023 年 9 月 12 日至 2029 年 9 月 11 日，票面利率为第一年 0.20%、第二年    经上海证券来往所自律监管决定书（〔2023〕232 号）文应许，公司 30,000.00 万元可缓助公司债券已于 2023 年 10 月 17 日起在上海证券来往所挂牌来往，债 券简称“盟升转债”，债券代码“118045”。    可转债转股期限自觉行已毕之日（2023 年 9 月 18 日）起满六个月后的第一 个往明天（2024 年 3 月 18 日）起至可转债到期日（2029 年 9 月 11 日）止（如 遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延时候付息款项不另计息）。    “盟升转债”启动转股价钱为 42.72 元/股。    因触发《成皆盟升电子时间股份有限公司向不特定对象刊行可缓助公司债券 并在科创板上市召募阐扬书》             （以下简称“《召募阐扬书》”）中法例的向下修正转 股价钱要求，公司于 2024 年 4 月 18 日召开 2024 年第二次临时鞭策大会，审议 通过了《对于董事会建议向下修正“盟升转债”转股价钱的议案》，并于同日召 开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《对于向下修正“盟升转债”转股 价钱的议案》，“盟升转债”转股价钱由 42.72 元/股向下修正为 35.00 元/股。    因公司对 2022 年范围性股票激勉筹算中已下野的 2 名激勉对象已获授但尚 未铲除限售的 42,000 股第一类范围性股票以选取二个铲除限售期公司层面事迹 未达到设定的事迹窥伺条件而不得铲除限售的 127,260 股第一类范围性股票，合 计 169,260 股进行回购刊出，公司股本发生变化，公司阐述《召募阐扬书》干系 要求法例，“盟升转债”转股价钱由 35.00 元/股调治为 35.02 元/股。    因触发《召募阐扬书》中法例的向下修正转股价钱要求，公司于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第三次临时鞭策大会，审议通过了《对于董事会建议向下修 正“盟升转债”转股价钱的议案》，并于同日召开第四届董事会第二十六次会议， 审议通过了《对于向下修正“盟升转债”转股价钱的议案》，                           “盟升转债”转股价 格由 35.02 元/股向下修正为 21.10 元/股，修正后的“盟升转债”转股价钱自    确定参见公司诀别于 2024 年 4 月 19 日和 2024 年 10 月 1 日在上海证券来往 所网站(www.sse.com.cn)表示的《对于向下修正和调治“盟升转债”转股价钱暨 转股停牌的公告》（公告编号：2024-031）和《对于向下修正“盟升转债”转股 价钱暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-066）。    综上，“盟升转债”最新转股价钱为 21.10 元/股。    二、可转债本次转股情况    公司向不特定对象刊行可缓助公司债券“盟升转债”的转股期为 2024 年 3 月 18 日至 2029 年 9 月 11 日。自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间， “盟升转债”共有东说念主民币 176,067,000 元已缓助为公司股票，转股数目为    驱散 2024 年 12 月 31 日，                       “盟升转债”尚未转股的可转债金额为 123,932,000 元，占“盟升转债”刊行总量的 41.31067%。    三、股本变动情况                                                             单元：股                    变动前                                 变动后     股份类别                           本次可转债转股               （2024 年 9 月 30 日）                  （2024 年 12 月 31 日） 有限售条件通顺股                127,260                              127,260 无尽售条件通顺股             160,261,336     8,343,891           168,605,227 总股本                  160,388,596     8,343,891           168,732,487    四、其他    投资者如需了解“盟升转债”的详备情况，请查阅公司于 2023 年 9 月 8 日 在上交所网站（www.sse.com.cn）表示的《向不特定对象刊行可缓助公司债券并 在科创板上市召募阐扬书》。    沟通部门：公司证券部    沟通电话：028-61773081    电子邮箱：zhengquanbu@microwave-signal.com    特此公告。                                    成皆盟升电子时间股份有限公司董事会